Sobre EFY / EFINTI EFY es una institución financiera global con ADN tecnológico que conecta capital con oportunidades en mercados emergentes. Operamos en EE.UU., Colombia, Panamá, El Salvador, España, Bolivia, Emiratos Árabes Unidos y Europa, con una infraestructura basada en blockchain, stablecoins, activos digitales, medios de pago y soluciones de inversión alternativas. Sobre EFY / EFINTI EFY es una institución financiera global con ADN tecnológico que conecta capital con oportunidades en mercados emergentes. Operamos en EE.UU., Colombia, Panamá, El Salvador, España, Bolivia, Emiratos Árabes Unidos y Europa, con una infraestructura basada en blockchain, stablecoins, activos digitales, medios de pago y soluciones de inversión alternativas. Nuestra misión es hacer que el dinero fluya libremente, rápido y para todos. Propósito del rol El Chief Compliance Officer (CCO) liderará la estrategia global de cumplimiento de EFY, asegurando el cumplimiento normativo en todas las jurisdicciones donde operamos y alineando nuestros productos (wallets, tarjetas, fondos, stablecoins, estructuras tokenizadas) a los marcos regulatorios locales e internacionales. Este rol será clave en la relación con reguladores, en la integración de herramientas de cumplimiento (KYC/KYB/KYT), y en la construcción de una arquitectura de cumplimiento escalable, automatizada y auditada. Responsabilidades clave: - 1. Licencias regulatorias y supervisión multijurisdiccional - Mantener y renovar licencias regulatorias activas (Panamá, Colombia, El Salvador, España, Emiratos Árabes Unidos, EE.UU.) - Gestionar inspecciones, auditorías y requerimientos con entidades como SBP, SFC, SENAD, CNMV, FSRA, FinCEN, entre otras - 2. Alineación regulatoria con producto - Validar nuevos productos y mercados desde la perspectiva legal-regulatoria - Anticipar riesgos regulatorios asociados a expansión, inversión o integraciones tecnológicas - Trabajar en conjunto con Product, Revenue y Legal para habilitar comercialmente nuevas soluciones dentro del marco normativo - 3. Integración tecnológica de cumplimiento - Liderar la integración de herramientas KYC, KYB, KYT y AML (ej. Chainalysis, Scroechain, Elliptic, Metamap) - Desarrollar dashboards internos y flujos semi-automatizados de onboarding, monitoreo y respuesta a alertas - 4. Gestión de equipo y arquitectura de cumplimiento - Construir y liderar un equipo de cumplimiento con presencia regional por país - Diseñar políticas, códigos de ética y estándares de reporte global - Establecer controles y auditorías internas escalables - 5. Gobernanza y representación externa - Representar a EFY ante reguladores, aliados bancarios, auditores y asociaciones de la industria - Liderar comités de cumplimiento, ética y riesgo dentro del grupo Perfil requerido: - Formación: - Derecho, Economía, Administración o carreras afines - MBA o posgrado en regulación financiera, fintech, compliance o blockchain (deseable) - Certificaciones (obligatorias): - FIBA AML o ACAMS - Otras por país: UIAF, CNMV, SMV, etc. (valorable) - Experiencia: - 10+ años en cumplimiento regulatorio, incluyendo fintechs, bancos digitales o cripto - Experiencia liderando relaciones con reguladores y licencias activas - Experiencia integrando herramientas de cumplimiento digital y trabajando con equipos técnicos - Gestión de equipos multiculturales (mínimo 6 personas) - Habilidades clave: - Liderazgo regulatorio estratégico - Capacidad de anticipar riesgos y proponer soluciones habilitantes - Dominio de herramientas tecnológicas de cumplimiento - Comunicación institucional clara y orientada a decisiones - Inglés fluido (obligatorio) ¿Por qué unirte a EFINTI? Porque aquí innovamos con propósito. Te ofrecemos la oportunidad de liderar un sistema de cumplimiento desde la estrategia, en una compañía con impacto real, expansión global y estructuras de próxima generación. Somos un equipo diverso, ágil y comprometido con transformar las finanzas en América Latina y más allá. #J-18808-Ljbffr